Analisi della difesa nei procedimenti penali: studio di caso su associazione a delinquere e frode

Questo parere è un esempio concreto di lavoro tecnico, pubblicato a scopo didattico e informativo. Tutti i dati che potrebbero identificare le parti coinvolte, come nomi, aziende, importi e date specifiche, sono stati debitamente modificati o eliminati per garantire la massima riservatezza e il segreto professionale, in conformità con il Codice Deontologico dell'Ordine degli Avvocati Brasiliano e la Legge Generale sulla Protezione dei Dati (LGPD).

Essere accusati di un crimine grave, soprattutto quando ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato, è una delle situazioni più angoscianti che una persona possa affrontare. Il confine tra essere un semplice testimone o complice ed essere considerati co-autori di un crimine a volte è labile agli occhi delle indagini iniziali.

Come può una difesa tecnica smontare un'accusa basata su prove inconsistenti? Come può un'analisi approfondita delle prove, come i filmati delle telecamere e le dichiarazioni dei coimputati, portare a un'assoluzione per mancanza di prove?

Il seguente parere approfondisce un caso reale che coinvolge un cliente accusato di associazione a delinquere e frode. L'analisi illustra la debolezza delle prove che collegano il nostro cliente al piano, l'assenza di fondamento per la sua incriminazione e la strategia difensiva adottata, culminata in una prevista assoluzione o, nel peggiore dei casi, in una pena minima. Questo è un esempio pratico di come il diritto penale funzioni per garantire che la giustizia sia fatta sulla base di prove concrete, non di semplici supposizioni.

PARERE TECNICO-LEGALE – ANALISI DIFENSIVA NEL PROCEDIMENTO PENALE

CONTRAENTE: [CLIENTE]

CONTRATTATO: Dulcidio Fabro Neto – OAB/SP 423.003

1 – SOGGETTO

Il presente parere è redatto su richiesta di [CLIENTE], con l'obiettivo di analizzare un procedimento penale pendente presso uno dei Tribunali Penali della Capitale di San Paolo. Il caso trae origine da un'indagine di polizia avviata a seguito di un arresto in flagranza di reato, in cui il cliente è stato accusato di associazione a delinquere e frode in un reato continuato.

2 – SOMMARIO

STUDIO ANALITICO DELLA DIFESA TECNICA NEL PROCEDIMENTO PENALE – STRATEGIA DIFENSIVA – POSSIBILITÀ DI ASSOLZIONE O CONDANNA – POSSIBILE ASSOLZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE – ANALISI DELLA PENA IN CASO DI POSSIBILE CONDANNA – ASSENZA DI REQUISITI CHE DANNO LUOGO ALLA DETENZIONE PREVENTIVA.

3 – RELAZIONE

Per elaborare il presente parere è stato analizzato l'intero fascicolo, nonché le informazioni raccolte direttamente dall'appaltatore.

3.1 – ANALISI DEI FASCICOLI

Il caso è iniziato con un mandato di arresto per due individui a metà del 2018. L'indagine si è basata sulle dichiarazioni di agenti di polizia, dipendenti di esercizi commerciali vittime della frode (un supermercato e un negozio di dolciumi) e del proprietario di una delle carte di credito utilizzate nella truffa.

Una denuncia di frode redatta da una delle aziende vittime contiene immagini che mostrano [CLIENTE] arrivare in un supermercato in una data specifica, accompagnato da altre due persone. Le immagini mostrano anche il veicolo di [CLIENTE]. Gli acquisti effettuati in quell'occasione erano significativi.

[CLIENTE] è stato identificato tramite la targa del suo veicolo ed è stato citato a testimoniare durante le indagini. Nella sua testimonianza, ha dichiarato di essere stato assunto per fornire un servizio di trasporto privato a una delle parti coinvolte, senza essere a conoscenza della frode.

Uno dei coimputati, che compare anche nelle immagini accanto a [CLIENTE], ha dichiarato nella sua testimonianza di non conoscere l'appaltatore in precedenza e di averlo incontrato in una cantina, affermando inoltre che era stato lui (il coimputato) a pagare gli acquisti. Anche altre dichiarazioni dei soggetti coinvolti non indicano alcuna conoscenza o partecipazione pregressa di [CLIENTE] al piano.

Al termine delle indagini, [CLIENTE] è stato incriminato indirettamente, senza motivazioni specifiche, e successivamente incriminato dalla Procura della Repubblica insieme agli altri imputati. Poiché uno dei coimputati non è stato rintracciato, il caso è stato smembrato.

3.2 – DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE

L'appaltatore ribadisce che, alla data dei fatti, egli lavorava come autista privato ed era stato assunto per un servizio di trasporto merci, avendo solo accompagnato gli acquisti senza alcuna conoscenza della provenienza illecita del mezzo di pagamento.

4 – BASE

4.1 – ANALISI DELLA SITUAZIONE PROVVISORIA PRESENTE NEL FASCICOLO

L'analisi probatoria rivela una chiara debolezza riguardo al coinvolgimento dell'appaltatore. L'unica prova materiale che lo collega agli eventi è la sua presenza sulla scena, immortalata in immagini. Non vi sono prove negli atti che dimostrino l'intenzionalità, accordi precedenti o il ricevimento di alcun vantaggio illecito da parte del [CLIENTE].

Le testimonianze dei coimputati, anziché incriminarlo, corroborano la storia di un incontro casuale e l'assenza di qualsiasi collegamento con il gruppo criminale. La versione dell'appaltatore, secondo cui avrebbe fornito un servizio di trasporto, è plausibile e non è stata smentita da altre prove.

L'incriminazione indiretta e le accuse successive sembrano essere basate esclusivamente sulla presenza dell'appaltatore sulla scena del crimine, il che viola il principio di responsabilità penale soggettiva. La presenza sulla scena non implica, di per sé, la corresponsabilità del reato.

4.2 – ANALISI DELLA STRATEGIA DI DIFESA DELL’APPALTATORE

La strategia di difesa dovrebbe concentrarsi sulla tesi di assoluzione per insufficienza di prove (art. 386, VII, c.p.p.). La difesa deve accertare la mancanza di prova del nesso soggettivo tra il [CLIENTE] e gli altri imputati, nonché la mancanza di prova della sua partecipazione dolosa ai reati di truffa e associazione per delinquere.

Nonostante l'elevata probabilità di assoluzione, è dovere dell'avvocato analizzare lo scenario di una possibile condanna. Considerando il primo reato e i buoni precedenti penali del [CLIENTE], una pena ipotetica verrebbe fissata al minimo legale, ovvero a circa 1 anno e 2 mesi di reclusione e una multa, inizialmente in regime aperto, con la probabile sostituzione della pena detentiva con limitazioni dei diritti. La pena massima, tuttavia, potrebbe teoricamente raggiungere gli 8 anni.

È importante sottolineare che, allo stato attuale, non esiste alcun requisito che autorizzi a disporre la custodia cautelare in carcere, anche in caso di condanna di primo grado, fermo restando il diritto di appello in libertà.

5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente parere è stato redatto sulla base delle informazioni e dei documenti analizzati. Non vi è alcuna garanzia di successo nell'azione legale, ma vi è l'impegno ad agire con professionalità, etica e precisione, al fine di garantire la migliore difesa per il cliente.

Questa è l'opinione.

San Paolo, 2022.

DULCIDIO FABRO NETO OAB/SP 423.003

29/07/2025 0

Analisi del rischio: vale la pena fare causa a una società di investimento fraudolenta?

Questo parere è un esempio concreto della nostra competenza tecnica, pubblicato a scopo didattico e informativo. Tutti i dati che potrebbero identificare le parti coinvolte, come nomi di persone o aziende, numeri di documento, importi e date specifiche, sono stati opportunamente modificati o eliminati per garantire la completa riservatezza e il segreto professionale, in conformità con il Codice Deontologico dell'Ordine degli Avvocati Brasiliano e la Legge Generale sulla Protezione dei Dati (LGPD).

Essere vittima di una truffa finanziaria è un'esperienza devastante. Oltre alla perdita finanziaria, si prova un senso di impotenza e ci si chiede: vale la pena intentare una causa? Cosa analizza un avvocato per determinare la fattibilità di una causa quando l'azienda sembra essere scomparsa con i soldi dei suoi clienti?

Molti credono che intentare una causa sia sempre la strada giusta. Tuttavia, un'analisi legale responsabile va oltre la certezza del diritto. È necessario indagare a fondo sulla situazione aziendale, sull'esistenza di altre cause, sulla possibilità di reperire beni da sequestrare e sui costi connessi. Una causa senza un'analisi approfondita dei rischi può trasformarsi in una semplice spesa, senza un efficace recupero.

Il seguente parere è un caso di studio reale su questa analisi di fattibilità. È stato redatto per un gruppo di consumatori danneggiati da una presunta società di investimento, oggetto di un'operazione della Polizia Federale. Il documento dimostra chiaramente la bassa probabilità di successo del recupero, ma considera anche che l'inazione sia l'unica garanzia di perdita totale. È un esempio pratico di come la consulenza legale lavori per fornire ai clienti un quadro chiaro della situazione, inclusi tutti i rischi e i pochi, ma ancora presenti, barlumi di speranza.

PARERE TECNICO LEGALE – ANALISI DI FATTIBILITÀ DI UN’AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETÀ FINANZIARIA (CONSUMATORE)

CONTRAENTE: Gruppo di investitori consumatori CONTRATTATO: Dulcidio Fabro Neto – OAB/SP 423.003

1 – SOGGETTO

Il presente parere è redatto su richiesta di un gruppo di consumatori, con l'obiettivo di analizzare la fattibilità, i rischi e la legittimità di intentare una causa contro un [Società di investimento] e il suo socio amministratore. L'obiettivo è ottenere il rimborso per gli ingenti importi conferiti dal gruppo alla società a titolo di investimento. Dopo l'avvio di un'indagine di polizia e il congelamento dei beni aziendali, la società si è rifiutata di restituire i fondi, spingendola a ricorrere alle vie legali.

2 – SOMMARIO

STUDIO ANALITICO DELLA FATTIBILITÀ DI PROMUOVERE UN'AZIONE – POSSIBILITÀ – BASSA PROBABILITÀ DI SUCCESSO – COSTI PROCEDURALI – LENTEZZA DELL'AZIONE – INESISTENZA DI BENI OGGETTO DI SEQUESTRO E COSTRIZIONE – ESISTENZA DI BENI SEQUESTRATI IN UN'INDAGINE DI POLIZIA – POSSIBILITÀ DI SEQUESTRO DI BENI SEQUESTRATI DURANTE LE INDAGINI O IN UN POSSIBILE PROCESSO PENALE.

3 – RELAZIONE

Per la preparazione di questo rapporto sono stati utilizzati documenti quali contratti di adesione, resoconti giornalistici e procedimenti legali. L'analisi dei contratti rivela promesse di rendimenti fino a 6,41 TP3T al mese. Gli investimenti del gruppo ammontano a centinaia di migliaia di reais.

Secondo una ricerca, nel 2021 il CVM ha rilasciato una dichiarazione in cui sospendeva le attività dell'azienda. Successivamente, nel 2022, i media hanno riportato l'avvio di un'operazione da parte della Polizia Federale per indagare sui reati contro il Sistema Finanziario Nazionale, i mercati dei capitali, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro che coinvolgono l'azienda. La ricerca di cause intentate a nome dell'azienda e del suo partner ha restituito centinaia di cause civili, principalmente presso il TJPR.

4 – BASE

4.1 – ANALISI DEI PROCESSI IN CORSO

È stata individuata l'indagine della polizia federale che ha portato alle perquisizioni e ai sequestri presso la sede centrale dell'azienda. Queste informazioni sono cruciali, in quanto possono garantire la soddisfazione dei crediti degli investitori, dati i sequestri di beni e documenti.

Sono state analizzate diverse cause civili intentate a nome della società presso il TJPR. Il campione rivela che la società e il suo partner non avevano beni o titoli a loro nome, ad eccezione di alcuni veicoli oggetto di una delle cause. Tuttavia, sono state riscontrate decisioni favorevoli in merito alla richiesta di riserva di valori davanti alla Corte federale d'inchiesta, che rappresenta la strategia principale da adottare.

Si noti che le richieste di sequestro di beni hanno maggiori probabilità di essere accolte presso i tribunali comuni, mentre presso i tribunali speciali vengono spesso respinte.

4.2 – ANALISI DI FATTIBILITÀ, SUCCESSO E COSTI

Il rapporto tra l'azienda e i consumatori è tutelato dal Codice del Consumo. Tuttavia, la questione chiave è la fattibilità pratica del recupero del denaro. L'analisi iniziale rivela uno scenario difficile, poiché l'azienda e il suo partner sembrano non avere beni sequestrabili.

La speranza è riposta nei beni sequestrati durante le indagini della polizia. Sebbene non vi siano informazioni pubbliche sugli importi e sui beni ivi detenuti, questa è la via principale (e forse unica) per il sequestro del debito. Esiste il rischio che non siano stati sequestrati beni sufficienti, ma esiste anche la possibilità che importi e beni (comprese le criptovalute, come riportato) siano stati localizzati e congelati.

In breve, i casi di schemi piramidali sono complessi, richiedono molto tempo e difficilmente portano a un recupero completo del capitale. Le spese processuali nei tribunali ordinari vengono calcolate in base al valore della causa e, in caso di sconfitta (anche se improbabile nel merito), si correrebbe il rischio di dover pagare le spese legali. Tuttavia, l'inerzia delle vittime è la certezza della perdita totale. L'azione legale è l'unica possibilità per tutelare il diritto al credito e legittimarlo su beni eventualmente ubicati in ambito penale.

5 – DISPOSIZIONI GENERALI

È opportuno sottolineare che il presente parere è stato redatto sulla base delle informazioni e dei documenti analizzati al momento della stesura. Non vi è alcuna garanzia di successo nell'azione legale, bensì un impegno a un'azione professionale tecnica, etica e precisa, volta a garantire la migliore difesa per il cliente.

Questa è l'opinione.

San Paolo, 2023.

DULCIDIO FABRO NETOOAB/SP 423.003

29/07/2025 0

Medico brasiliano in Portogallo? La guida legale per convalidare il tuo diploma

Esercitare la professione medica in Portogallo è un obiettivo per molti medici brasiliani, attratti dalla lingua comune, dalla qualità della vita e dalla ricca cultura europea. Tuttavia, il percorso da un diploma brasiliano all'esercizio della professione medica in Portogallo prevede un articolato processo burocratico di riconoscimento delle qualifiche. Come funziona questo processo? Quali sono le leggi che lo regolano?

Molti professionisti si sentono disorientati di fronte a termini come "riconoscimento di livello", "riconoscimento specifico", decreti legge e ordinanze. Comprendere la legislazione e i passaggi corretti è fondamentale per evitare ritardi e frustrazioni.

Questo parere legale è una guida pratica che analizza dettagliatamente la legislazione portoghese applicabile alla convalida dei titoli di studio in medicina conseguiti in Brasile. Il documento esamina il Trattato di amicizia tra Brasile e Portogallo, Decreto Legge n. 66/2018, e le diverse tipologie di riconoscimento, offrendo una chiara tabella di marcia sui requisiti e le procedure che i medici brasiliani devono seguire per ottenere l'abilitazione professionale in Portogallo.

PARERE TECNICO-LEGALE – ANALISI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIPLOMA E DELLA QUALIFICA DELLA PROFESSIONE MEDICA

RICHIEDENTE: [MEMBRO DELLA FAMIGLIA DEL MEDICO] AVVOCATO: Dulcidio Fabro Neto – OABSP 423003

1 – SOGGETTO

Il presente parere è redatto su richiesta della parte contraente e mira a chiarire le procedure amministrative e legali relative alla convalida di un diploma di istruzione superiore in medicina, conseguito in Brasile, per l'utilizzo all'estero, sulla base della legislazione portoghese vigente. Lo studio è stato condotto per conto di un medico brasiliano, laureato presso una rinomata facoltà di medicina di San Paolo, con una specializzazione in chirurgia generale completata negli anni '90, che sta valutando l'idea di esercitare la sua professione in Portogallo.

2 – BASE GIURIDICA E PROCEDURALE

2.1 – IL TRATTATO DI AMICIZIA E LA LEGISLAZIONE PORTOGHESE

Il Portogallo e il Brasile hanno un “Trattato di amicizia, cooperazione e consultazione”, firmato nel 2000. Questo trattato, nei suoi articoli 39 e 41, stabilisce il principio del riconoscimento dei titoli di istruzione superiore e dei titoli accademici tra i due Paesi, prevedendo che il riconoscimento sarà sempre concesso, “a meno che non venga dimostrato, con ragionevolezza, che esiste una differenza sostanziale tra le conoscenze e le competenze attestate”.

Lo stesso diploma giuridico garantisce, negli articoli 46 e 47, che i cittadini di una parte possano esercitare professioni regolamentate nel territorio dell'altra parte a parità di condizioni.

Allo stesso tempo, il riconoscimento dei titoli e dei diplomi esteri in Portogallo è regolato da Decreto Legge n. 66/2018 e da Ordinanza n. 33/2019 (modificata dall'Ordinanza n. 43/2020). Tale normativa stabilisce le procedure da seguire.

2.2 – FORME DI RICONOSCIMENTO

Il decreto legge n. 66/2018 stabilisce tre forme di riconoscimento dei diplomi esteri:

a) Riconoscimento automatico: Legge che consente il riconoscimento generico di un titolo di studio straniero il cui livello, obiettivi e natura siano identici a quelli portoghesi. Questo si applica generalmente ai titoli di studio inclusi in un elenco predefinito da una commissione di riconoscimento.
b) Riconoscimento di livello: Atto che consente il riconoscimento, tramite comparabilità e su base individuale, che un diploma straniero abbia un livello corrispondente a un titolo accademico portoghese (laurea triennale, laurea magistrale o dottorato). Si tratta di un'analisi più generale rispetto a un riconoscimento specifico.
c) Riconoscimento specifico: Atto che riconosce un diploma straniero come identico a un diploma portoghese specifico, attraverso un analisi caso per caso del livello, della durata e del contenuto del programma in un'area specifica di formazione. Per la medicina, questa è la modalità generalmente applicabile, poiché richiede un confronto dettagliato del curriculum.

La scelta del metodo di riconoscimento dipenderà dall'analisi della documentazione dell'interessato e dalla compatibilità del suo corso con i corsi di medicina impartiti in Portogallo.

3 – DOCUMENTI RICHIESTI

Secondo la legislazione, i documenti solitamente richiesti per avviare la procedura di riconoscimento includono:

Copia certificata del diploma;
Documento accademico dettagliato;
Contenuti del programma (programmi) di tutte le materie studiate;
Tirocinio/Rapporto di tirocinio;
Copia della tesi o dell'elaborato finale, se applicabile.

Tutti i documenti devono essere debitamente legalizzati (solitamente con l'Apostille dell'Aia).

4 – CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

La legislazione portoghese e il trattato bilaterale con il Brasile sostengono il diritto dei medici brasiliani di chiedere il riconoscimento del loro diploma per esercitare la professione in Portogallo.

La strada da seguire è quella di riconoscimento specifico, che richiederà un'analisi comparativa approfondita del curriculum del corso di laurea in medicina offerto in Brasile con quello di un'università portoghese. Il successo della candidatura dipenderà dal grado di compatibilità tra i programmi.

Dopo che il titolo accademico è stato riconosciuto dall'università portoghese, il professionista deve registrarsi presso l' Associazione medica portoghese, che è l'organismo che regolamenta l'esercizio della professione nel Paese, adempiendo ai requisiti dell'ordine di abilitazione professionale.

Si raccomanda alle parti interessate di raccogliere tutta la documentazione accademica dettagliata e di contattare la facoltà di medicina portoghese di loro scelta per verificare le procedure specifiche di tale istituzione.

5 – DISPOSIZIONI GENERALI

Si sottolinea che il presente parere è stato redatto sulla base delle informazioni e dei documenti analizzati. L'analisi dimostra la fondatezza della richiesta di riconoscimento, la cui procedura e il cui esito dipendono dall'analisi caso per caso che sarà condotta dalle competenti autorità portoghesi. Il contraente si riserva il diritto di eventuali errori od omissioni nelle informazioni qui fornite.

Questa è l'opinione.

San Paolo, 2022.

DULCIDIO FABRO NETO OAB/SP 423003

29/07/2025 0